周三辽宁35选7走势图:辽宁35选7

当前位置: 辽宁35选7 P2P巨型连环诈骗案首犯,卢立建落网!

P2P巨型连环诈骗案首犯,卢立建落网!

辽宁35选7 www.ve5x.cn 原标题:P2P巨型连环诈骗案首犯,卢立建落网!

? ? ?↗关注“科技金融在线”,了解第一手信息。

11月28日,警方发布了关于“人人爱家金融”网贷平台涉嫌非吸案的最新通告。通告显示,罪犯中科光电集团有限公司的法定代表人卢立建已成功落网。

11月28日,警方发布了关于“人人爱家金融”网贷平台涉嫌非吸案的最新通告。通告显示,罪犯中科光电集团有限公司的法定代表人卢立建已成功落网。

中科光电董事长卢立建

对于卢立建这个名字,相信大多数投资人应该都不陌生,他正是掀起P2P惊天骇浪的首犯!以他为首的温州卢家帮,成为数以万计投资者的噩梦,因为他众多投资者倾家荡产,血本无归。

卢立建是温州人,农村出身,家里有五个兄弟姐妹(卢志建、卢立建、卢立孟、卢立章以及卢立敏),卢立建排行老二。

其中,涉嫌参与网贷诈骗案的卢志建,就是卢立建的哥哥。为了方便诈骗作案,卢家帮的很多成员都有多重身份,比如卢志建的另一个身份就是卢智建。

卢立建初中就辍学打工,后来当过木匠、卖过袜子,还盖过房子。据说,卢立建曾经还去广州当过四年的海军。

卖袜子是卢立建的第一次创业,但他的第一桶金是在盖房子时赚到的。卢立建曾说:“盖房子的成本大概1500元一平方,当时房价是1400元,这个市场环境下没人去干。但卖房一般要一年半以后,实际上我开盘的时候最低价为2300元,最后卖到3000多?!?/span>

但后来因为转型失败,遭遇挫折,卢立建决定豪赌一把,于是他把目光转向光通信领域。后来因为找到了有政府背景的担?;?,卢立建注入了6000万生产出了公司的核心产品——陶瓷插芯,自己也摇身一变坐上了中科光电董事长的位子,他赌赢了。

按卢立建自己的说法,自此中科光电迎来了快速发展,每年增长200%。

2016年9月,衡阳中科光电在澳大利亚NSX交易所上市,股票代码ZKP。为了使公司看起来高大上,中科光电还利用其在澳大利亚上市这一噱头进行大肆宣传,但实际上明白人都知道,在NSX上市的门槛极低。

10多家P2P平台被诈骗

卢立建从一开始当木匠、卖袜子,一波三折之后,一直到成为上市公司的董事长,然而这一切却并没有让他的欲望得到满足。

于是,他又把魔爪伸向了P2P领域,他接连诈骗了多家P2P平台,涉案金额超过百亿,让上万投资者一夜之间倾家荡产,血本无归。在这场预谋已久的连环诈骗中,受害者就像待宰的羔羊,只能任由卢氏团伙宰割。

在卢立建团伙的连环诈骗案中,浮出水面的被诈骗平台就达10多家,当中超过一半都有国资或者风投背景。

比如其中名气较大的投之家,2017年末,投之家以风投形式引入卢家帮派系作为大股东,主要为其提供资产端和担保,本以为抱到一条大腿,可谁知这竟成了后来雷暴的巨大伏笔。

7月份,随着投之家创始人徐红伟等人的陆续被捕,这个潜藏已久的超大型连环骗局也终于浮出水面。卢家帮和他的数百家公司被扒了出来,让投资者惊叹不已。

2015年~2016年,网贷投资人大都信任有国资背景的平台。卢氏家族便通过旗下的伪国资公司中和世纪,收购了数家网贷平台,如聚胜财富、人人爱家和中科金服等进行非法集资活动。

?

这些平台自称国资背景平台,通过高额返现来吸引大量“羊毛党”,融资成本高达40%~80%,资金全部流向卢氏家族控制的数百家公司。

?

2016底开始,大量国资背景平台出事,尤其是和平影视旗下的平台纷纷暴雷。而上级部门也撇开了与和平影视的关系。这些和平影视旗下的“和平系”平台也被列为网贷行业的四大国资毒瘤之一。

不断升级的诈骗手法

所谓吃一堑长一智,自此之后,投资人也变得理智,“伪国资背景”的平台已经招揽不到新的投资人。于是卢氏家族想了两个方法。

?

第一,在香港成立空壳公司中欧国际,并包装成高大上背景,随后收购像人人爱家等这种平台,从而给平台增信。另外,通过专业运营团队重新设计人人爱家所有页面,提升客户体验,并对接银行存管。一切就绪后,利用高额佣金在媒体上大量投放广告,为人人爱家大肆宣传,吸引了一大批网贷小白。

?

第二,购买还没有被投资人发现的伪国资为背景,为其增信。

从2016年起,随着网贷行业的监管日益趋严,平台的生存空间被大大压缩。很多平台创始人打算出售平台,离开P2P行业。从2017年下半年起,卢氏家族就开始在市面上寻找打算出售的网贷平台。

于是卢氏家族又想出了非常阴险的终极大招。

?

第一类,上市公司大股东。因为一些平台由A股上市公司全资控股而至今没有出现问题,所以投资人比较信任拥有A股上市公司背景的平台。

?

正是抓住了这一特点,卢氏家族先是借给资金紧张的上市公司大股东一大笔钱,然后在上市公司大股东还不起时,要求这些大股东去收购网贷平台来收集资金,并由这些大股东做股权代持。在收购过程中,卢氏家族会在幕后指挥,要求网贷平台将待收提高到一定程度,并表示待收越高,给予平台的估值越高,这样售价也越高。

?

在提升待收的过程中,要发布卢氏家族指定的资产包,也就是将资金导流向卢氏家族企业。由于有上市公司大股东做背书或担保,很多平台创始团队觉得很靠谱,所以拼命推广平台,提升平台待收额,寻求高售价。

?

第二类,“网贷之家”的创始人徐红伟等。卢氏家族向徐红伟等人承诺高额中介费用,为其介绍平台,并利用徐红伟和网贷之家在行业中的地位为自己变相背书。

?

利用这种方式,一大批平台被出售,并给卢氏家族企业自融。此后,由于卢氏家族部分成员潜逃至国外,平台资产逾期,最终导致暴雷。所以这一诈骗大案也才逐渐浮出水面。

媒体眼中的卢立健,或许是成功温商形象的代表。但资本市场里的卢立健,却是十足的嗜血大鳄,通过不断升级的诈骗手法,令众多投资者一地鸡毛。

不过,多行不义必自毙,法网恢恢,疏而不漏,如今成功落网,也算大快人心。

————

版权属于:大风号

原文地址://www.ve5x.cn/article/38295.html

转载时必须以链接形式注明原始出处及本声明。

最热文章

热门标签

  • 贵州省启动实施城市道路交通文明畅通提升工程 2019-05-20
  • 能源舆情:煤炭供需话题引热议 我国首次自主集成世界级FPSO交付 2019-05-20
  • 总网--深圳频道--人民网 2019-05-15
  • 乡村冷资产如何变成热财富 “共享住宅”唤醒闲置农房 2019-05-15
  • 将“最多跑一次”改革进行到底 2019-05-11
  • 江西省人民代表大会常务委员会任免名单 2019-05-11
  • 【央广时评】发奋图强 倾全力建设海洋强国 2019-05-10
  • 嗯,你又赢了······哈哈哈哈······ 2019-05-10
  • [大笑]你这头猪看得懂逻辑? 2019-05-08
  • 白了少年头的半世纪回乡路——访台盟中央原副主席田富达 2019-05-08
  • 中国国青女排3-1越南取首胜 1胜1负卫冕之路艰辛 2019-05-05
  • 世界杯期间 拉萨交警严查酒驾醉驾毒驾 2019-05-05
  • 重磅!个税起征点拟由每月3500元提高至每月5000元!个税法迎第七次大修 2019-04-26
  • 日产轩逸优惠2万元 置换补助4000 2019-04-17
  • 第78届中国国际医疗器械(秋季)博览会 2019-04-17
  • 826| 330| 538| 593| 460| 669| 555| 248| 124| 613|